鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡稱“宇通客車”或“公司”）接到控股股東鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱“宇通集團”）通知函，現將主要內容予以公告。

 

    目前宇通集團的股東為鄭州億仁實業有限公司（以下簡稱“億仁實業”）和中原信托有限公司（以下簡稱“中原信托”）。其中，億仁實業持有宇通集團15%股權，中原信托持有宇通集團85%股權。中原信托持有的85%股權系受宇通集團受益權計劃（以下簡稱“受益權計劃”）受益人代表的委托，以信托方式持有。根據相關法律法規及《宇通集團受益權計劃管理章程》等規定，中原信托持有的宇通集團85%股權行使股東權利的意思表示最終來源于受益人代表組成的受益人代表會。

 

    因信托持股存在一定的局限性，受益權計劃擬進行改制，擬將現有的信托持股方式改制為有限合伙企業持股方式。

 

    宇通集團已發生及擬發生的重大事項如下：

 

    一、受益權計劃的受益人代表人數調整情況

 

    2013年12月20日，經過履行決策程序，受益權計劃的受益人代表由原15名調整為7名。

 

    原15名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時秀敏、游明設、王建軍、謝群鵬、王獻成、劉景華、段海燕、王翔、彭木、彭學敏、劉俊、祝捷。

 

    現7名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時秀敏、游明設、王建軍、謝群鵬。該7名代表在本次調整前亦任受益人代表。

 

    二、宇通集團股權調整思路

 

    鑒于信托持股的局限性，宇通集團股東層面初步設想擬按下述思路調整現有信托持股架構：

 

    1、7名受益人代表作為合伙人代表出資設立管理公司（具體名稱暫未確定，以下簡稱“MC”）；

 

    2、MC與現受益人，設立若干家有限合伙企業 (名稱暫未確定，以下合稱“A系列有限合伙企業”)，其中MC作為A系列有限合伙企業的普通合伙人，現受益人作為A系列有限合伙企業的有限合伙人；

 

    3、A系列有限合伙企業作為有限合伙人再與MC共同設立有限合伙企業（名稱暫未確定，以下簡稱“有限合伙企業B”），MC作為有限合伙企業B的普通合伙人執行合伙事務。有限合伙企業B受讓中原信托持有的宇通集團85%股權。

 

    三、特別說明

 

    上述股權調整僅為受益權計劃的初步設想，其中所涉及的有限合伙企業均未成立。宇通集團承諾，待有關有限合伙企業成立且形成詳盡方案后，將嚴格遵守信息披露相關規則，配合宇通客車及時、準確地履行信息披露義務。

 

    特此公告。

 

    鄭州宇通客車股份有限公司董事會

 

    二零一三年十二月二十四日